Cómo prevenir y detectar el fraude interno en las instituciones financieras

Cómo prevenir y detectar el fraude interno en las instituciones financierasEl objeto de la presentación de este tema apareció precisado en los siguientes términos, en el programa del VI Encuentro Latinoamericano de Expertos en seguridad Bancaria: "Con desafortunada frecuencia, las entidades fin...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Pinilla Pinilla, Nilson
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 1992
Acceso en línea:https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/12713
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spelling ojs-article-127132018-06-03T19:35:12Z Cómo prevenir y detectar el fraude interno en las instituciones financieras Pinilla Pinilla, Nilson Sistema financiero Instituciones financieras Fraude Prevención Seguridad Revisoría fiscal Auditoría Supervisión G2 - Instituciones y servicios financieros G20 – Generalidades Cómo prevenir y detectar el fraude interno en las instituciones financierasEl objeto de la presentación de este tema apareció precisado en los siguientes términos, en el programa del VI Encuentro Latinoamericano de Expertos en seguridad Bancaria: "Con desafortunada frecuencia, las entidades financieras son víctimas de sus propias debilidades internas. Si bien la naturaleza humana es impredecible, hay manera de conocer anticipadamente algunas señales delatoras y adelantarse a los insucesos”.Durante el Primer Encuentro Latinoamericano de Expertos en Seguridad Bancaria, celebrado en Bogotá en junio de 1977, tuve ocasión de presentar una ponencia bajo el título "Seguridad Bancaria y Delincuencia Especializada” en la cual incluía algunas consideraciones que aún mantienen vigencia y pueden ser proyectadas al aspecto específico de la prevención y detección del fraude interno. Al desarrollo de estos puntos y a algunas consideraciones adicionales se dirige esta disertación. Banco de la República 1992-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/12713 Revista del Banco de la República; Vol. 65 Núm. 771 (1992): Revista del Banco de la República - enero 1992; 11-25 0005-4828 spa https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/12713/13108 Derechos de autor 2018 Revista del Banco de la República
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description Cómo prevenir y detectar el fraude interno en las instituciones financierasEl objeto de la presentación de este tema apareció precisado en los siguientes términos, en el programa del VI Encuentro Latinoamericano de Expertos en seguridad Bancaria: "Con desafortunada frecuencia, las entidades financieras son víctimas de sus propias debilidades internas. Si bien la naturaleza humana es impredecible, hay manera de conocer anticipadamente algunas señales delatoras y adelantarse a los insucesos”.Durante el Primer Encuentro Latinoamericano de Expertos en Seguridad Bancaria, celebrado en Bogotá en junio de 1977, tuve ocasión de presentar una ponencia bajo el título "Seguridad Bancaria y Delincuencia Especializada” en la cual incluía algunas consideraciones que aún mantienen vigencia y pueden ser proyectadas al aspecto específico de la prevención y detección del fraude interno. Al desarrollo de estos puntos y a algunas consideraciones adicionales se dirige esta disertación.
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