Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

Desde hace varios años el narcotráfico ha logrado penetrar varios sectores de la economía y la política, llevando al país a tomar gran cantidad de medidas al respecto. Hoy en día, Colombia es uno de los países líderes en combatir el blanqueo de capitales, decretando más de 45 leyes, lo que ha gen...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Huertas Sánchez, Andrés
Otros Autores: Rangel Jiménez, Sander Alberto
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2017
Materias: