¿Y por qué?: cuando vaya hacer un negocio, vuelva a la edad del ¿por qué?
¿Qué es lavar activos? Son todas las acciones para dar apariencias de legalidad a re cursos de origen ilícito. Involucra a cualquiera que adquiera, resguardar, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes ilícitos. El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales,...
| Autor Principal: | |
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| Publicado: |
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11520/25482 |