Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, suscribieron un convenio de cooperación enfocado en diferentes líneas de acción, entre las que se encuentra el “Desarrollo de un Modelo de Administración del Riesgo de LA/FT para las Enti...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Publicado: 2020
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/25425