Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real

La pregunta inicial para entender el propósito de esta guía de gestión empresarial del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) 1 sería la siguiente: ¿Es necesario proteger su negocio de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando? La respuesta parece obvia, sí....

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Cámara de Comercio de Bogotá
Publicado: 2020
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/24616

Ejemplares similares