Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real
La pregunta inicial para entender el propósito de esta guía de gestión empresarial del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS) 1 sería la siguiente: ¿Es necesario proteger su negocio de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando? La respuesta parece obvia, sí....
Autor Principal: | |
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Publicado: |
2020
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11520/24616 |