Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Modelo NRS para el sector infraestructura
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de infraestructura puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación...
| Autores Principales: | , |
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| Publicado: |
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11520/13894 |