Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real

Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificac...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Otros Autores: Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real.
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/13893