Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, id...
Autores Principales: | , |
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Publicado: |
2015
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ir-11520-138872018-02-17T15:21:38Z Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre Cámara de Comercio de Bogotá Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Lavado de activos Gestión de riesgos Modelo NRS Transporte Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento. 2015-10-26T12:53:19Z 2015-10-26T12:53:19Z 2014-06-01 http://hdl.handle.net/11520/13887 |
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Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento. |
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