Vista Equipo: Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre

Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre

Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, id...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales:	Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Publicado:	2015
Materias:	Lavado de activos Gestión de riesgos Modelo NRS Transporte Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11520/13887

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description	Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.
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