Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identif...
Autores Principales: | , |
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Publicado: |
2015
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11520/13886 |