Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar

Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identif...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/13886
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spelling ir-11520-138862018-02-17T15:21:37Z Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar Cámara de Comercio de Bogotá Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Lavado de activos Gestión de riesgos Modelo NRS Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento. 2015-10-26T12:51:43Z 2015-10-26T12:51:43Z 2014-09-01 http://hdl.handle.net/11520/13886
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