Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida

Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificac...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/13885
id ir-11520-13885
recordtype dspace
spelling ir-11520-138852018-02-17T15:21:37Z Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida Cámara de Comercio de Bogotá Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Lavado de activos Modelo NRS Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento. 2015-10-26T12:49:32Z 2015-10-26T12:49:32Z 2011-06-01 http://hdl.handle.net/11520/13885
institution Cámara de Comercio de Bogotá
collection DSpace
topic Lavado de activos
Modelo NRS
Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos
spellingShingle Lavado de activos
Modelo NRS
Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos
Cámara de Comercio de Bogotá
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida
description Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.
author Cámara de Comercio de Bogotá
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
author_facet Cámara de Comercio de Bogotá
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
author_sort Cámara de Comercio de Bogotá
title Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida
title_short Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida
title_full Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida
title_fullStr Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida
title_full_unstemmed Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida
title_sort modelo de gestión del riesgo de la/ft para el sector real: guía resumida
publishDate 2015
url http://hdl.handle.net/11520/13885
_version_ 1626654898480218112
score 10,182204