Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el sector real: Guía Resumida

Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificac...

Descripción completa

Autores Principales: Cámara de Comercio de Bogotá, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/13885