Importancia de controles efectivos para el sistema de administración del lavado de activos

El sector financiero colombiano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en el sector que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe controlar con todo el esfuerzo posible,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cartagena Torres, Lina Mayerly, Sánchez Rivera, Diana Marcela
Otros Autores: Barrera Silva, Nubia
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2012
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/7145