Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO – aplicación ISO 31000:2018 en contexto GAFI.
Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin arma y, a la falta de propuestas de una metodología seria, objetiva y que sea a...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad Militar Nueva Granada
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/35745 |