Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp
“Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia hay todo un compendio de normas de carácter institucional, que se dedica a pr...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad Militar Nueva Granada
2020
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/35128 |