Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
este ensayo busca describir el fenómeno del lavado de activos en Colombia, su forma de operar y los mecanismos de prevención y control que el Estado a través de la UIAF, la DIAN, entre otras, ha impuesto para proteger la actividad comercial y empresarial en el país, como también, la participación de...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/21201 |