La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo

El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Avila Quintero, Janeth Marcela
Otros Autores: Carmona, Diana Milena
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2017
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/15286