Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada

El objetivo central del presente trabajo, se orienta a mostrar la importancia de implementar herramientas y mecanismos como lo son el SGSC BASC y las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Sociedades en las circulares externas N° 100-00005 y N° 100-004/2009, dirigidas a las em...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Quintana Morales, Andres Sebastian
Otros Autores: González Rodríguez, Julio Cesar
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 2016
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/14399