El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
El lavado de activos afecta al sistema financiero y en general, la economía nacional. Tanto las empresas, como las entidades bancarias y el gobierno son vulnerables a la filtración de este dinero. En este orden de ideas, en este documento se realiza un análisis donde se establece la forma en que la...
| Autor Principal: | |
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| Otros Colaboradores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/13824 |