Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia

La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la i...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Vila Valera, Diego
Otros Autores: Ferrer, Luis Gabriel
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/13214
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spelling ir-10654-132142019-12-30T14:59:32Z Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia Vila Valera, Diego Ferrer, Luis Gabriel SARLAFT LAVADO DE DINERO - COLOMBIA TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA DELITOS ECONOMICOS SARLAFT La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento. The Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism has ceased to be an activity related to the financial sector to become a persecuted and analyzed crime in the real sector through a global view of regulations, procedures for implementation of a Money Laundering Risk Management Model and the analysis of automotive sector companies in Colombia required to implement this model, This document pretend to generate suggestions for it`s implementation and conclude about the key points or processes which the control should be focus for an adequate compliance. 2015-04-15T20:46:56Z 2015-07-13T18:22:36Z 2019-12-30T14:59:31Z 2015-04-15T20:46:56Z 2015-07-13T18:22:36Z 2019-12-30T14:59:31Z 2014-11-29 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Trabajo de grado http://hdl.handle.net/10654/13214 spa info:eu-repo/semantics/openAccess pdf pdf application/pdf Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Ciencias Económicas Especialización en Control Interno
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