Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia

La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la i...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Vila Valera, Diego
Otros Autores: Ferrer, Luis Gabriel
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/13214
Descripción
Sumario:La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento.