Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia

La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la i...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Vila Valera, Diego
Otros Autores: Ferrer, Luis Gabriel
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Militar Nueva Granada 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10654/13214