Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia
La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la i...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad Militar Nueva Granada
2015
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| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/13214 |