Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
Las tipologías más usadas recientemente en Colombia tienen que ver con el delito del contrabando, el sector inmobiliario y la propiedad de la tierra y la inclusión financiera, razón por la cual se analizara cada uno de estos ámbitos, con el ánimo de conocer cómo operan, qué medidas ha tomado el gobi...
Autor Principal: | Cortés Núñez, Sandro Leonardo |
---|---|
Otros Autores: | Ferrer, Luis Gabriel |
Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad Militar Nueva Granada
2014
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10654/11081 |
Ejemplares similares
-
El lavado de activos y los delitos conexos
por: Arias González, José Manuel
Publicado: (2015) -
Estructura del estado y del sector privado para la prevención y control del lavado de activos en Colombia
por: Barón Calderón, Wilson
Publicado: (2014) -
Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
por: Cifuentes Ortiz, Carlos Eduardo
Publicado: (2014) -
Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
por: Quiroga Martinez, Angie Maritza
Publicado: (2015) -
Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
por: Orozco Serna, Tatiana Andrea
Publicado: (2020)