Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contrabando de licor como delito fuente del lavado de activos
Esta tesis investiga las técnicas utilizadas por el empleado de cumplimiento como figura obligatoria, que exige la circular externa No. 0170 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia (DIAN) para las Agencias de aduanas que se encuentran en la ciudad de Bogotá – Colombia,...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Publicado: |
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10554/36198 |