Optimización del proceso de monitoreo de transacciones (SARLAFT)

El trabajo busca hacer un análisis para luego rediseñar el proceso de monitoreo transaccional de Compañía de Financiamiento MT ya que este se encuentra desactualizado, no es evidente el valor que genera en su ejecución y produce altos costos de transacción. El objetivo es documentar y formular propu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Correa Chaparro, Daniela
Otros Autores: Gorbanev, Louri
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Publicado: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 2017
Materias:
BPM
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10554/19682
id ir-10554-19682
recordtype dspace
institution Pontificia Universidad Javeriana
collection DSpace
topic SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
BPM
Gestión de proceso de negocio
BPMN
Notación de la gestión de proceso de negocio
Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas
Gestión por procesos
Procesos de negocios
SARLAFT
Risk management system of ilegal use of money and terrorism financing
BPM
Business Process Management
BPMN
Business Process Management Notation
spellingShingle SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
BPM
Gestión de proceso de negocio
BPMN
Notación de la gestión de proceso de negocio
Administración de empresas - Tesis y disertaciones académicas
Gestión por procesos
Procesos de negocios
SARLAFT
Risk management system of ilegal use of money and terrorism financing
BPM
Business Process Management
BPMN
Business Process Management Notation
Correa Chaparro, Daniela
Optimización del proceso de monitoreo de transacciones (SARLAFT)
description El trabajo busca hacer un análisis para luego rediseñar el proceso de monitoreo transaccional de Compañía de Financiamiento MT ya que este se encuentra desactualizado, no es evidente el valor que genera en su ejecución y produce altos costos de transacción. El objetivo es documentar y formular propuestas de rediseño del procedimiento de monitoreo transaccional para reducir los tiempos y costos, teniendo como base los modelos de rediseño de procesos de negocios de los autores Hammer e Hitpass (Hammer y Champy, 1994) y (Hitpass, 2012). Se realizaron diversas reuniones con la persona encargada de este procedimiento, quien ejecuta las tareas más importantes, de estas se obtiene el conocimiento total del procedimiento de monitoreo, tanto el para qué, como la forma en que es ejecutado. Como un primer resultado de estas reuniones se documenta el procedimiento, el diagrama de flujo con base en la teoría del autor (Hitpass, 2012), y las políticas de este basado en el formato que usa el área de procesos de Compañía de Financiamiento MT. Una vez documentado el procedimiento se analizan todas sus actividades: responsables, costos y tiempos para identificar los defectos que tiene con respecto a estos factores. Después del análisis se propone el rediseño de este procedimiento teniendo como recomendaciones que las actividades operativas deben ser automatizadas y que las tareas de análisis deben ser efectuadas por el analista sénior de riesgos, lo que generará un ahorro en tiempos y costos para la empresa.
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El objetivo es documentar y formular propuestas de rediseño del procedimiento de monitoreo transaccional para reducir los tiempos y costos, teniendo como base los modelos de rediseño de procesos de negocios de los autores Hammer e Hitpass (Hammer y Champy, 1994) y (Hitpass, 2012). Se realizaron diversas reuniones con la persona encargada de este procedimiento, quien ejecuta las tareas más importantes, de estas se obtiene el conocimiento total del procedimiento de monitoreo, tanto el para qué, como la forma en que es ejecutado. Como un primer resultado de estas reuniones se documenta el procedimiento, el diagrama de flujo con base en la teoría del autor (Hitpass, 2012), y las políticas de este basado en el formato que usa el área de procesos de Compañía de Financiamiento MT. Una vez documentado el procedimiento se analizan todas sus actividades: responsables, costos y tiempos para identificar los defectos que tiene con respecto a estos factores. Después del análisis se propone el rediseño de este procedimiento teniendo como recomendaciones que las actividades operativas deben ser automatizadas y que las tareas de análisis deben ser efectuadas por el analista sénior de riesgos, lo que generará un ahorro en tiempos y costos para la empresa. The work seeks to make an analysis to redesign the process of monitoring transactional funding of the company MT since it is out of date, the value that generates in its execution and produces high transaction costs is not clear. The objective is to document and formulate proposals of redesign for the procedure of transactional monitoring to reduce time and costs, Having as a basis the models of redesign of business process of the authors Hammer and Hitpass (Hammer y Champy, 1994) and (2012 Hitpass). Several meetings took place with the person in charge of this procedure, who runs the most important tasks, of which the total knowledge is obtained for the procedure of monitoring, both the what, as the form in which it is executed. The procedure, a flowchart based on the theory of the author (Hitpass, 2012), and the policies based on the format used by the process of financing company, MT area are documented as a result of the meetings. Once the procedure is documented the activities are analyzed: responsible, costs and times to identify the flaws it has regarding these factors. 2017-04-26T20:32:59Z 2017-04-26T20:32:59Z 2015 bachelorThesis Trabajo de Grado Pregrado http://hdl.handle.net/10554/19682 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. OpenAccess Pdf Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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