Mecanismos de control para la prevención, detección y represión de lavado de activos en el régimen societario

El tema del lavado de activos ha sido tratado, hasta nuestros días, como un tema vinculado preferentemente al narcotráfico y desde la articulación del problema, fue sector financiero quien asumió la lucha contra este flagelo.

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Jimenez Chamorro, Ivonne Andrea
Otros Autores: Lozano Vila, Alberto
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 1998
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/9380