Sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorpor...
| Autores Principales: | , , |
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| Formato: | Libro (Book) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Legis Editores S.A.
2011
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28619 |