Riesgo de lavado de activos a través de las operaciones con bitcóin : un análisis a partir de su descripción típica

El fenómeno criminal del lavado de activos comporta una especial preocupación de los Estados, situación que ha llevado a que suscriban diferentes tratados internacionales que buscan prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva estos comportamientos; dentro de estos, se destaca la convención de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Vargas Nieto, Nubia Tatiana
Otros Autores: Hernández Q, Hernando A
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Externado de Colombia 2022
Materias:
OEA
id ir-001-6499
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institution Universidad Externado de Colombia
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language Español (Spanish)
topic Finanzas - Administración
OEA
Delitos
Lavado de activos
Riesgo
Análisis dogmático
Bitcoin
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Análisis dogmático
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Vargas Nieto, Nubia Tatiana
Riesgo de lavado de activos a través de las operaciones con bitcóin : un análisis a partir de su descripción típica
description El fenómeno criminal del lavado de activos comporta una especial preocupación de los Estados, situación que ha llevado a que suscriban diferentes tratados internacionales que buscan prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva estos comportamientos; dentro de estos, se destaca la convención de Viena de las Naciones Unidas, que inspiró la creación de este punible en nuestro ordenamiento jurídico, con algunos aciertos y desaciertos que son explicados en esta obra. Conjunto a esta criminalidad que resulta ser tan especial por las constantes innovaciones que encuentran los criminales para eludir la norma penal, surge paralelamente, resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial: los criptoactivos, que por sus características presentan un riesgo de lavado de activos. Por esta razón, se estudia la tipificación actual del artículo 323 de la ley 599 de 2000, con miras a verificar si desde su redacción actual es posible sancionar este comportamiento en caso de que el mismo se desarrolle en nuestro territorio, y en consecuencia se proponen algunas adiciones a la norma penal en comento. Finalmente se resalta que en esta obra también encontrara el desarrollo y estado actual de las normativas sobre criptoactivos en Colombia.
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spelling ir-001-64992022-08-27T03:00:34Z Riesgo de lavado de activos a través de las operaciones con bitcóin : un análisis a partir de su descripción típica Vargas Nieto, Nubia Tatiana Hernández Q, Hernando A Ramirez Barbosa, Paula A Bazzani Montoya, Darío Finanzas - Administración OEA Delitos Lavado de activos Riesgo Análisis dogmático Bitcoin El fenómeno criminal del lavado de activos comporta una especial preocupación de los Estados, situación que ha llevado a que suscriban diferentes tratados internacionales que buscan prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva estos comportamientos; dentro de estos, se destaca la convención de Viena de las Naciones Unidas, que inspiró la creación de este punible en nuestro ordenamiento jurídico, con algunos aciertos y desaciertos que son explicados en esta obra. Conjunto a esta criminalidad que resulta ser tan especial por las constantes innovaciones que encuentran los criminales para eludir la norma penal, surge paralelamente, resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial: los criptoactivos, que por sus características presentan un riesgo de lavado de activos. Por esta razón, se estudia la tipificación actual del artículo 323 de la ley 599 de 2000, con miras a verificar si desde su redacción actual es posible sancionar este comportamiento en caso de que el mismo se desarrolle en nuestro territorio, y en consecuencia se proponen algunas adiciones a la norma penal en comento. Finalmente se resalta que en esta obra también encontrara el desarrollo y estado actual de las normativas sobre criptoactivos en Colombia. The criminal phenomenon of money laundering is of special concern to the States, a situation that has led them to sign different international treaties that seek to prevent, detect and effectively punish these behaviors; among these, the Vienna Convention of the United Nations stands out, which inspired the creation of this punishable in our legal system, with some successes and failures that are explained in this work. Together with this criminality that turns out to be so special due to the constant innovations that criminals find to evade the criminal law, arises in parallel, as a result of the development of new technologies and what has been called the fourth industrial revolution: crypto-assets, which due to their characteristics present a risk of money laundering. For this reason, the current typification of article 323 of law 599 of 2000 is studied, with a view to verify if from its current wording it is possible to punish this behavior in case it is developed in our territory, and consequently some additions to the criminal norm in question are proposed. Finally, it is emphasized that in this work you will also find the development and current state of the regulations on crypto-assets in Colombia. Maestría Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas (Modalidad de Investigación) 2022-08-26T19:12:18Z 2022-08-26T19:12:18Z 2022 Trabajo de grado - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Text info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/6499 spa Cuartas Báez, R. Y. (2019). Hacia una regulación de los criptoactivos en Colombia: el enfoque de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT (Tesis de maestría, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019.). McLeay, M., Radia, A. y Thomas, R. (2015). El dinero en la economía moderna: una introducción. Revista de economía institucional, 17(33), 333-353. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/4317/4901 Roxin, C. (2005). ¿La protección de bienes jurídicos como misión del derecho penal? Problemas actuales del funcionalismo (J. F. Perdomo Trans.). (pp. 1-18). Bogota D.C: Universidad Externado de Colombia. Urbano Martínez, J. J. (2021). ¿Dudar y condenar?: la repercusión de las cargas probatorias dinámicas en la estructura del sistema acusatorio colombiano . Universidad Externado de Colombia. info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 170 páginas application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Externado de Colombia Facultad Derecho Bogotá Maestría en Justicia y Tutela de los Derechos con Énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas (Modalidad de Investigación)
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