Riesgo de lavado de activos a través de las operaciones con bitcóin : un análisis a partir de su descripción típica

El fenómeno criminal del lavado de activos comporta una especial preocupación de los Estados, situación que ha llevado a que suscriban diferentes tratados internacionales que buscan prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva estos comportamientos; dentro de estos, se destaca la convención de...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Vargas Nieto, Nubia Tatiana
Otros Autores: Hernández Q, Hernando A
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Externado de Colombia 2022
Materias:
OEA