Riesgo de lavado de activos a través de las operaciones con bitcóin : un análisis a partir de su descripción típica
El fenómeno criminal del lavado de activos comporta una especial preocupación de los Estados, situación que ha llevado a que suscriban diferentes tratados internacionales que buscan prevenir, detectar y sancionar de manera efectiva estos comportamientos; dentro de estos, se destaca la convención de...
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Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad Externado de Colombia
2022
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