Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actu...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Artículo de revista |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Facultad de Contaduría Pública
2016
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