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Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Orjuela V., María Alejandra
Formato: Artículo de revista
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Facultad de Contaduría Pública 2016
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spelling ir-001-63542022-08-23T11:21:50Z Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF Orjuela V., María Alejandra El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de implementarlo. Adicionalmente, se describe el marco actual de regulación en el país y se explica la Circular Externa 100-000005 de 2014, la cual enmarca el presente trabajo.Se desarrollaron los conceptos claves y la normatividad que se deben conocer acerca del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (en adelante la/ft), se analizaron los criterios y métodos para el desarrollo de la implementación del SAGRLAFT y se elaboró el Manual ajustable a cualquier compañía del sector real que la requiera. 2016-11-02 00:00:00 2022-08-23T16:21:50Z 2016-11-02 00:00:00 2022-08-23T16:21:50Z 2016-11-02 Artículo de revista http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Text info:eu-repo/semantics/article Journal article http://purl.org/redcol/resource_type/ART info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2619-4899 1657-7175 https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/6354 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/4663 spa https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/download/4663/5414 Núm. 18 , Año 2016 29 18 9 Apuntes Contables info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ application/pdf Facultad de Contaduría Pública https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/4663
institution Universidad Externado de Colombia
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