La información en la prevención y detección del lavado de activos

118 páginas

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Montoya Vacadíez, Diego Mauricio
Otros Autores: Hernández Quintero, Hernando Antonio
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. 2020
Materias:
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spelling ir-001-28852020-11-25T16:46:22Z La información en la prevención y detección del lavado de activos Montoya Vacadíez, Diego Mauricio Hernández Quintero, Hernando Antonio Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia Delitos económicos - Aspectos jurídicos - Colombia Derecho penal - Colombia Lavado de activos Criminal compliance Información en la prevención y detección del lavado de activos Protección penal de la información SARLAFT 118 páginas Money laundering uses a large part of the licit economic sectors, so companies must implement measures aimed at addressing this risk, within which there are sorne instruments that handle information (knowledge of people, warning signs, typologies, abnormalities, reports to the authorities), which travels along a path (consolidation of profilesdetection of abnormalities-report to the authorities) and is protected by principies such as reserve and conservation, path and principies that can be attacked by crimes already existing in the current text of t he Colombian criminal cede. El fenómeno del lavado de activos se vale de gran parte de los sectores económicos lícitos, por lo que las empresas deberán desplegar medidas destinadas a enfrentar ese riesgo, dentro de las cuales hay unos instrumentos que manejan información (conocimiento de personas, señales de alerta, tipologías, anormalidades, reportes a las autoridades), la cual transita por un sendero (consolidación de perfiles-detección de anormalidades-reporte a las autoridades) y está amparada por principios como la reserva y conservación, sendero y principios que pueden ser atacados por conducta típicas ya existentes en el texto vigente del código penal colombiano. Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal Maestría 2020-08-28T21:27:02Z 2020-08-28T21:27:02Z 2019 Trabajo de grado - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TM https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2885 spa Universidad Externado de Colombia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) application/pdf application/pdf application/pdf Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. Derecho Facultad de Derecho
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