Existencias: La información en la prevención y detección del lavado de activos

118 páginas

Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Montoya Vacadíez, Diego Mauricio
Otros Autores:	Hernández Quintero, Hernando Antonio
Formato:	Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:	Español (Spanish)
Publicado:	Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019 2020
Materias:	Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia Delitos económicos - Aspectos jurídicos - Colombia Derecho penal - Colombia Lavado de activos Criminal compliance Información en la prevención y detección del lavado de activos Protección penal de la información SARLAFT