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La información en la prevención y detección del lavado de activos
118 páginas
Detalles Bibliográficos
Autor Principal:
Montoya Vacadíez, Diego Mauricio
Otros Colaboradores:
Hernández Quintero, Hernando Antonio
Formato:
Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:
Español (Spanish)
Publicado:
Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019.
2020
Materias:
Lavado de dinero - Aspectos jurídicos - Colombia
Delitos económicos - Aspectos jurídicos - Colombia
Derecho penal - Colombia
Lavado de activos
Criminal compliance
Información en la prevención y detección del lavado de activos
Protección penal de la información
SARLAFT
Existencias
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