Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance

319 páginas

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Serna Romano, Laura Zamira
Otros Autores: Pérez Tuta, Melba Rocío
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. 2020
Materias:
ISO
id ir-001-2625
recordtype dspace
spelling ir-001-26252020-11-25T17:07:00Z Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance Serna Romano, Laura Zamira Pérez Tuta, Melba Rocío Personas jurídicas - Aspectos jurídicos Derecho penal internacional Derecho comercial internacional Compliance Responsabilidad de las personas jurídicas Riesgos penales Gestión de riesgos ISO 319 páginas Este trabajo pertende analizar si Colombia cumple o no con los compromisos internacionales de adoptar la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos y la forma cómo se puede mitigar los riesgos mediante la adopción de sistemas de gestión de compliance penal. Para estos efectos se hace una propuesta normativa para que Colombia adopte la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teniendo presente que la gestión de riesgos penales es un asunto en que los abogados tienen una importante función y responsabilidad, en este trabajo también se hace una propuesta sobre el rol de los abogados en los Sistemas de Gestión de Compliance Penal y de cómo debe ser la aplicación del modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de los riesgos penales. Por último, se adjunta al trabajo un modelo de un Sistema de Gestión de Compliancce Penal, de conformidad con los estándares interancionales - Normas ISO. This paper intends to analyze whether Colombia complies with the international commitmens to adopt the rseponsibility of legal persons for the commission of crimes and how to mitigate criminal risks by adopting criminal compliance management systems. For these purposes, a normative proposal is made for Colombia to adopt the criminal responsibility of legal persons. Bearing in mind that the management of criminal risks is an issue in which lawyers have an important function and responsibility, this paper also makes a proposal on the role of lawyers in Criminal Compliance Management Systems and how it should be the application of the three lines of defense model in the management of criminal risks. Finally, a model of a Criminal Compliance Management System is attached to the work, in accordance with international standards - ISO Standards. Abogado(a) Pregrado 2020-04-22T21:01:35Z 2020-04-22T21:01:35Z 2019 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TP https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2625 spa Universidad Externado de Colombia https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) application/pdf application/pdf application/pdf Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. Derecho Facultad de Derecho
institution Universidad Externado de Colombia
collection DSpace
language Español (Spanish)
topic Personas jurídicas - Aspectos jurídicos
Derecho penal internacional
Derecho comercial internacional
Compliance
Responsabilidad de las personas jurídicas
Riesgos penales
Gestión de riesgos
ISO
spellingShingle Personas jurídicas - Aspectos jurídicos
Derecho penal internacional
Derecho comercial internacional
Compliance
Responsabilidad de las personas jurídicas
Riesgos penales
Gestión de riesgos
ISO
Serna Romano, Laura Zamira
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
description 319 páginas
author2 Pérez Tuta, Melba Rocío
author_facet Pérez Tuta, Melba Rocío
Serna Romano, Laura Zamira
format Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
author Serna Romano, Laura Zamira
author_sort Serna Romano, Laura Zamira
title Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
title_short Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
title_full Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
title_fullStr Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
title_full_unstemmed Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
title_sort responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance
publisher Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019.
publishDate 2020
_version_ 1684401685795962880
score 11,387891