Vista Equipo: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance

319 páginas

Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Serna Romano, Laura Zamira
Otros Autores:	Pérez Tuta, Melba Rocío
Formato:	Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:	Español (Spanish)
Publicado:	Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. 2020
Materias:	Personas jurídicas - Aspectos jurídicos Derecho penal internacional Derecho comercial internacional Compliance Responsabilidad de las personas jurídicas Riesgos penales Gestión de riesgos ISO

id	ir-001-2625
recordtype	dspace
spelling	ir-001-26252022-06-08T12:17:55Z Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance Serna Romano, Laura Zamira Pérez Tuta, Melba Rocío Personas jurídicas - Aspectos jurídicos Derecho penal internacional Derecho comercial internacional Compliance Responsabilidad de las personas jurídicas Riesgos penales Gestión de riesgos ISO 319 páginas Este trabajo pertende analizar si Colombia cumple o no con los compromisos internacionales de adoptar la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos y la forma cómo se puede mitigar los riesgos mediante la adopción de sistemas de gestión de compliance penal. Para estos efectos se hace una propuesta normativa para que Colombia adopte la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Teniendo presente que la gestión de riesgos penales es un asunto en que los abogados tienen una importante función y responsabilidad, en este trabajo también se hace una propuesta sobre el rol de los abogados en los Sistemas de Gestión de Compliance Penal y de cómo debe ser la aplicación del modelo de las tres líneas de defensa en la gestión de los riesgos penales. Por último, se adjunta al trabajo un modelo de un Sistema de Gestión de Compliancce Penal, de conformidad con los estándares interancionales - Normas ISO. This paper intends to analyze whether Colombia complies with the international commitmens to adopt the rseponsibility of legal persons for the commission of crimes and how to mitigate criminal risks by adopting criminal compliance management systems. For these purposes, a normative proposal is made for Colombia to adopt the criminal responsibility of legal persons. Bearing in mind that the management of criminal risks is an issue in which lawyers have an important function and responsibility, this paper also makes a proposal on the role of lawyers in Criminal Compliance Management Systems and how it should be the application of the three lines of defense model in the management of criminal risks. Finally, a model of a Criminal Compliance Management System is attached to the work, in accordance with international standards - ISO Standards. Pregrado Abogado(a) 2020-04-22T21:01:35Z 2020-04-22T21:01:35Z 2019 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f Text info:eu-repo/semantics/bachelorThesis https://purl.org/redcol/resource_type/TP info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/2625 spa Universidad Externado de Colombia info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ application/pdf application/pdf application/pdf Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2019. Facultad de Derecho Derecho
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas y la gestión de los riesgos asociados a las actividades delictivas mediante la implementación de programas de compliance

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